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美國(guó)加強(qiáng)了對(duì)外國(guó)房地產(chǎn)買家的審查，這項(xiàng)措施得到了廣泛支持，其中有17家非盈利組織于本周二（3月10日——譯注）敦促財(cái)政部(Treasury Department)下達(dá)命令，要求房地產(chǎn)行業(yè)驗(yàn)證買家們的身份，以防其涉及潛在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

時(shí)代華納中心共管公寓的所有權(quán)，反映了高端房地產(chǎn)市場(chǎng)中外國(guó)資本增加和使用空殼公司的做法愈演愈烈的雙重趨勢(shì)

這項(xiàng)要求被寫(xiě)在一封信里，遞交給財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(Financial Crimes Enforcement Network)。信中提出，應(yīng)當(dāng)終止2002年頒布的一項(xiàng)臨時(shí)豁免權(quán)，它豁免了《愛(ài)國(guó)法案》(Patriot Act)加諸于房地產(chǎn)行業(yè)的一些條款。

《愛(ài)國(guó)法案》于2001年簽署為法律后，原本要求房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人與其他涉及房產(chǎn)過(guò)戶與結(jié)算的機(jī)構(gòu)，對(duì)他們的客戶執(zhí)行一些合法盡職調(diào)查工作。但經(jīng)過(guò)大規(guī)模的游說(shuō)后，該行業(yè)得以免于執(zhí)行這些最終細(xì)則。

這封由透明國(guó)際(Transparency International)、全球廉政(Global Integrity)及全球見(jiàn)證(Global Witness)等17家各類組織聯(lián)名簽署的信件，詳細(xì)記錄了包括一些政客與政府調(diào)查對(duì)象在內(nèi)的國(guó)際買家，如何利用空殼公司來(lái)購(gòu)買紐約的豪華共管公寓。
 

時(shí)代華納中心的建設(shè)引領(lǐng)了一系列俯瞰中央公園的豪華住宅樓的開(kāi)發(fā)。其兩座燈火通明的高層公寓樓成為了關(guān)注焦點(diǎn)

17家組織中的美國(guó)透明國(guó)際(Transparency International-USA)的副總裁施魯提·沙(Shruti Shah)在電話采訪中說(shuō)，“美國(guó)絕不應(yīng)該為黑錢(qián)鋪上紅毯。”

財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)的一名發(fā)言人史蒂夫·赫達(dá)克(Steve Hudak)在一封電郵聲明中，回應(yīng)了這封信。他說(shuō)，相關(guān)房地產(chǎn)領(lǐng)域中可能存在的違法擅權(quán)行為，已經(jīng)成為“最根本的當(dāng)務(wù)之急”。
 

時(shí)代華納中心共管公寓的一個(gè)入口。這里的公寓所有者包括了越來(lái)越多的外國(guó)富豪。至少16名該樓內(nèi)公寓的外國(guó)所有者是政府調(diào)查的對(duì)象，不是以個(gè)人的身份，就是以公司老板的身份

一方面，美國(guó)還在督促其他國(guó)家協(xié)助打擊在海外隱藏資金的美國(guó)人；另一方面，近期司法部的案件和國(guó)會(huì)報(bào)告都紛紛指出，在美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)里已發(fā)現(xiàn)了涉及腐敗的海外資金，它們是利用一些空殼公司進(jìn)入美國(guó)的。

例如，這封信中引述了2010年由“美國(guó)參議院常務(wù)調(diào)查委員會(huì)”(United States Senate Permanent Subcommittee)公布的一份報(bào)告，說(shuō)明外國(guó)的一些腐敗官員及其相關(guān)人員，是如何突破了那些反洗錢(qián)的控制措施，利用非法獲取的錢(qián)財(cái)來(lái)購(gòu)買美國(guó)房地產(chǎn)的。

房地產(chǎn)業(yè)界稱，在對(duì)買家進(jìn)行背景清查方面他們遵從的是自愿原則。相關(guān)系列報(bào)道，聚焦的是一些豪華共管公寓的購(gòu)買活動(dòng)，那些公寓位于時(shí)代華納中心(the Time Warner Center)，可以俯瞰中央公園。報(bào)道中引述了幾名經(jīng)手這些豪華地產(chǎn)交易的人的言論，他們承認(rèn)，對(duì)于動(dòng)輒數(shù)千萬(wàn)美元的豪華共管公寓購(gòu)買活動(dòng)，他們只會(huì)去了解買家必須具備的資金條件，而很少對(duì)買家執(zhí)行超出該范圍的背景核查。

房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人伊麗莎白·L·桑普爾（左）和布倫達(dá)·S·鮑爾斯代理了許多外國(guó)客戶在時(shí)代華納中心的房產(chǎn)交易

大部分時(shí)候，這些共管公寓以某些有限責(zé)任公司的名義購(gòu)買，而這些公司就掩飾了業(yè)主真正的身份。在美國(guó)的幾個(gè)州及一些離岸司法管轄區(qū)內(nèi)，現(xiàn)行法律并沒(méi)有要求披露這些實(shí)體的受益人。

這封信還要求強(qiáng)化2014年8月出臺(tái)的一些法規(guī)，也就是要求銀行與其他金融單位加強(qiáng)對(duì)這些“法人實(shí)體客戶”的審查，包括上述一些有限責(zé)任公司。

FinCEN在其電郵聲明中稱，該機(jī)構(gòu)“正致力于擬定一項(xiàng)法規(guī)，要求銀行與其他金融機(jī)構(gòu)收集受益人身份的相關(guān)信息，以幫助他們找到在該金融領(lǐng)域整體中存在的濫用法人實(shí)體的行為。”

至于在房地產(chǎn)領(lǐng)域強(qiáng)制實(shí)行《愛(ài)國(guó)法案》的要求，該機(jī)構(gòu)稱，“我們也在繼續(xù)探索，看看把哪些要求強(qiáng)制實(shí)行于房地產(chǎn)領(lǐng)域的哪些行為者，可以最有效地增加透明度，來(lái)深化目前通過(guò)針對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)的現(xiàn)有或擬定的要求以及一些傳統(tǒng)執(zhí)法措施而獲得的成果。”

目前，那些銀行雖被要求去“了解客戶”，卻沒(méi)有義務(wù)查明這類法人實(shí)體受益人的身份。這是個(gè)可以讓他們繞開(kāi)正規(guī)銀行審查的漏洞。

該組織還倡議實(shí)行登記措施，讓執(zhí)法組織與公眾都可以去查詢那些有限責(zé)任公司及其他法人實(shí)體的受益人。